जीएसटी फ्रॉड से खड़ा किया अरबों रुपये का साम्राज्य, करोड़ो की गाड़ियों के साथ मिला…
नोएडा कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के जीएसटी फ्रॉड के मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अरबपति कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मंहगी गाड़ियां भी बरामद की गई है। इस मामले में अब तक कई अरबपति कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। तीनों कारोबारी बीते नौ माह से फरार चल रहे थे। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर सीआरटी और सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस एवं सीआरटी टीम द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी का फ्रॉड करने वाले 03 अपराधी/कारोबारी संजय ढीगरा पुत्र जमनाराम ढीगरा कनिका ढीगरा पति संजय ढीगरा और मंयक ढीगरा पुत्र संजय ढीगरा को डीएनडी टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है । ये तीनो बाप-बेटे है।
इन से बरामद 2600 फर्मों का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों का आईटीसी फ्राड किया गया। आईटीसी फ्राड कर सरकार को भारी मात्रा मे क्षति पहुंचायी गई है। इन्ही फर्जी फर्मों का दुर्विनियोग कर अभियुक्तगण उपरोक्त आईटीसी का फ्राड किया करते है। आरोपी अपने इस अवैध हित को हासिंल करने के लिए फर्जी जीएसटी फर्म तैयार करवाते थे। उन्ही फर्जी जीएसटी फर्मों से फर्जी इन्वॉयस/बिलिंग कर अवैध लाभ अर्जन करते थे । प्रकरण में अब तक कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अपराध करने का तरीका
आरोपी द्वारा पिछले पांच वर्षों से फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड कर (इंपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का अपराध कारित किया जा रहा था जिसमें पूर्व में इनके गिरोह के कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।
बरामद माल का विवरण
1 मर्सडीज कार रजि0 DL12CF9999
1 बीएमडब्लू कार रजि0 DL10CP7707
1 कार रजि0 MH12SY0004
1 हुण्डई I20 कार रजि0 DL8CAM1523
1 KIA कारेन्स रजि0 DL3CCY7319
1 न्यू वैगनआर कार बिना नम्बर प्लेट
3 आई0फोन
4 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी
1 टैबलेट
1 लाख 41 हजार रू0 नगद
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गिरफ्तार करने वाली टीम
प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला थाना सेक्टर 20, नोएडा
निरिक्षक कैलाश नाथ, थाना सेक्टर 20, नोएडा
उ0नि0 हरीशचन्द्र पान्डेय, थाना से0 20 नोएडा
हे0का0 देवेन्द्र कुमार, नोएडा जोन
का0 25 अखिल कुमार थाना सेक्टर 20, नोएडा
का0 2782 प्रियांश शर्मा थाना सेक्टर 20, नोएडा
म0का0 1396 कोमल चौधरी थाना सेक्टर 20, नोएड़ा
नि0 सत्यवीर सिंह CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 मोनू यादव CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 मो0 ईदरीश CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 रोबिन मलिक CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 उपेन्द्र कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
का0 दीपक कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
का0 पुनित कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
उ0नि0 सनत कुमार सर्विलांस सेल जोन नोएडा
हे0का0 फिरोज खान सर्विलांस सेल जोन नोएडा
हे0का0 आदिल खान सर्विलांस सेल जोन नोएडा
