ED raids Reliance Power: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को अनिल अंबानी की रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड और उसकी सहायक इकाइयों के खिलाफ सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया (सेकी) के टेंडर में कथित नकली बैंक गारंटी जमा करने के मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की। इस मामले में कई अधिकारियों और शेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। जांच में पाया गया कि रिलायंस पावर की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ने सेकी द्वारा जारी 1000 मेगावाट / 2000 एमडब्ल्यूएच स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) प्रोजेक्ट्स के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने के लिए नकली बैंक गारंटी जमा की थी। बोली के साथ 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त थी, जिसमें विदेशी बैंक से जारी होने पर भारतीय शाखा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से पुष्टि अनिवार्य थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिलायंस पावर ने “दुष्प्रत्याशा से” शेल इकाई बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं लीं, जिसने फिलीपींस के मनिला में फर्स्ट रैंड बैंक (जो अस्तित्वहीन शाखा है) और मलेशिया के एसीई इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड से नकली बैंक गारंटी की व्यवस्था की। इनकी पुष्टि के लिए एसबीआई के स्पूफ्ड ईमेल आईडी और जाली पत्रों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एसबीआई का फर्जी डोमेन s-bi.co.in (sbi.co.in जैसा दिखने वाला) शामिल था।
ईडी ने दावा किया कि रिलायंस समूह के अधिकारी पूर्ण रूप से जानते थे कि यह बैंक गारंटी “नकली” है और इसके “जाली” पुष्टिकरण सेकी को जमा किए जा रहे हैं। धोखाधड़ी का पता चलने पर समूह ने एक ही दिन में आईडीबीआई बैंक से वैध गारंटी की व्यवस्था की, लेकिन सेकी ने इसे स्वीकार नहीं किया। चूंकि रिलायंस एनयू बीईएसएस एल-2 बोलीदाता था, इसलिए टेंडर बचाने के लिए कोलकाता के एक एसबीआई शाखा से नकली गारंटी की नई पुष्टि की कोशिश भी की गई।
चार्जशीट में नामित आरोपी में बिस्वाल ट्रेडलिंक के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल, बायोथेन केमिकल्स के अमर नाथ दुट्टा, रिलायंस एनयू बीईएसएस के रविंदर पाल सिंह चड्ढा, रोजा पावर सप्लाई कंपनी के मनोज भैया साहेब पोंगड़े, रिलायंस पावर के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल और पुनीत नरेंद्र गर्ग शामिल हैं।
जांच के दौरान पता चला कि रिलायंस पावर ने अपनी अन्य सहायक कंपनी रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड से 6.33 करोड़ रुपये का मार्ग निर्देशित किया, जो कथित रूप से नकली परिवहन सेवाओं के नाम पर बिस्वाल ट्रेडलिंक को भेजा गया। नकली वर्क ऑर्डर और इनवॉयस के जरिए 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान भी “व्यवस्था को वैध दिखाने” के लिए किया गया।
ईडी ने कहा कि यह धोखाधड़ी सेकी के टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास था। मामले में पहले ही तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें हाल ही में कोलकाता स्थित एक सलाहकार को गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है, और समूह की अन्य संभावित भूमिकाओं की पड़ताल की जा रही है।
रिलायंस समूह ने इस आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह मामला अनिल अंबानी की कंपनियों पर लगातार बढ़ते नियामकीय दबाव को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं।
