Raj Kundra Shilpa Shetty Fraud Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच के दौरान पाया है कि कथित 60 करोड़ की रकम में से लगभग 15 करोड़ रुपये राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। इस खुलासे के बाद शिल्पा शेट्टी को जल्द पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। हालांकि, अभिनेत्री के वकील ने इन आरोपों को ‘पूरी तरह फर्जी’ बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 2015 से जुड़ा है, जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ (जो अब बंद हो चुकी है) ने मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी से 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था। कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, का आरोप है कि लोन को टैक्स बचाने के लिए ‘निवेश’ के रूप में दिखाया गया। उन्होंने वादा किया गया था कि हर महीने रिटर्न मिलेगा और मूल रकम लौटा दी जाएगी।
• अप्रैल 2015 में कोठारी ने पहली किस्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
• सितंबर 2015 में दूसरी किस्त के तहत 28.53 करोड़ रुपये दिए गए।
• कुल 60.48 करोड़ रुपये (स्टांप ड्यूटी सहित) कंपनी के खाते में आए।
कोठारी के मुताबिक, यह रकम बिजनेस विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन शिल्पा-राज ने इसे निजी खर्चों में उड़ा दिया। सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में 2017 में कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई चली, और कोठारी को कोई रिटर्न नहीं मिला। इस शिकायत पर अगस्त 2025 में जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई, जो राशि 10 करोड़ से अधिक होने के कारण ईओडब्ल्यू को सौंपी गई।
15 करोड़ ट्रांसफर का खुलासा
ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक 25 करोड़ रुपये ट्रेस हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से 15 करोड़ रुपये राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी के खाते में भेजे थे। अधिकारी इस ट्रांसफर को संदिग्ध मान रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम सामान्य विज्ञापन या व्यावसायिक खर्च से कहीं अधिक लगती है। जांचकर्ता जानना चाहते हैं कि यह रकम किस आधार पर जारी की गई और क्या यह धोखाधड़ी का हिस्सा थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह राशि चार अभिनेत्रियों—शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु, नेहा धूपिया—और बालाजी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों को ट्रांसफर की गई।
15 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा से करीब 5 घंटे पूछताछ की। उन्होंने दावा किया कि कोठारी से मिली रकम को कंपनी में इक्विटी के रूप में एडजस्ट किया गया था। पुलिस ने अगले हफ्ते फिर से बुलाने का आदेश दिया है। शिल्पा शेट्टी, जो कंपनी की 87% शेयरधारक थीं, को भी जल्द बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा जा सकता है।
शिल्पा शेट्टी के वकील का जवाब
शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान जारी कर कहा, “मीडिया में छपी खबरें कि मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को उनके पति राज कुंद्रा से 10 साल पहले 15 करोड़ रुपये मिले, जो ईओडब्ल्यू द्वारा जांचा जा रहा है—यह पूरी तरह फर्जी है। ऐसी कोई राशि कभी प्राप्त नहीं हुई। ये खबरें जानबूझकर फैलाई गई हैं ताकि उनकी छवि खराब हो। हम बॉम्बे हाईकोर्ट में इन अपमानजनक रिपोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।” वकील ने जोर देकर कहा कि शिल्पा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ‘झूठी अफवाहों’ का कड़ा जवाब दिया जाएगा।
पुलिस का अगला कदम
ईओडब्ल्यू ने पहले ही शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया है, क्योंकि दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स (आरपी) से भी जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक वे जमा नहीं हुए। जांच जारी है, और अधिकारी फंड्स के बहाव को ट्रैक करने पर फोकस कर रहे हैं। राज कुंद्रा के नाम पहले भी पॉर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से जुड़े रहे हैं, जिससे यह केस और संवेदनशील हो गया है।
यह मामला बॉलीवुड के एक प्रमुख कपल की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। कोठारी की शिकायत के आधार पर धारा 403 (ईमानदार संपत्ति का दुरुपयोग), 406 (विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत केस दर्ज है। आगे की पूछताछ से और स्पष्टता मिल सकती है।
